Őrizetbe vettek egy 300 milliós pénzmosást lebonyolító férfit - Android

Külföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak magyar bankszámlaszámra két és fél héttel ezelőtt.  A Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ORFK-n keresztül, jogsegély keretében a brit hatóságok keresték meg.

A több mint 300 millió forintnak megfelelő euro útját követve a józsefvárosi nyomozók rövid idő alatt eljutottak a számlát nyitó magyar nőig, a pénz azonban addigra már hongkongi számlákra került.

A rendelkezésre álló adatok szerint a nőt egy magyar férfi szervezte be ismerőse, Sz. Ferenc kérésére. A kifejezetten bűncselekményből származó pénz eltüntetésére nyitott számla az asszony nevén volt, de azt Sz. Ferenc kezelte.

A 42 éves budapesti férfit a pénzmosás és közokirat-hamisítás miatt folytatott eljárás keretében a ferencvárosi rendőrök őrizetbe vették. A közvetítő férfit és a számlát nyitó nőt szintén gyanúsítottként hallgatták ki, ők szabadlábon védekezhetnek. A csalás ügyében a külföldi hatóság folytatja az eljárást.